起底虚假投资电信网络诈骗:高回报作诱饵 窝点

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  • 时间:2018-12-08 17:34
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10月12日18时许,经过4个多小时的飞行,一架从柬埔寨金边起飞的中国民航包机,降落在济南国际机场,74名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。

据侦办此案的山东淄博警方初步查明,犯罪嫌疑人将犯罪窝点设在柬埔寨,建立虚假的投资理财网站,以高额回报为诱饵,向国内跨境实施诈骗,作案60余起,涉案金额700余万元。

这类跨境电信网络诈骗手法如何?有哪些特点?澎湃新闻采访了相关办案民警。

民警将犯罪嫌疑人押解下飞机。 图“虚假投资”诈骗套路:高额回报实为诱饵

今年3月8日,淄博市临淄区的刘女士报案称,她在某网站购买一款理财产品,突然被拉黑,18万元的投资不翼而飞。

根据刘女士的遭遇和侦查情况,淄博警方初步摸清了这起诈骗的套路。临淄公安分局副局长于宪海介绍,刘女士在QQ上认识一位自称系理财顾问的好友,声称某款理财产品投资回报高,一天就有8%的投资回报,并将其拉入一个投资理财群。

“刚开始刘女士比较谨慎,3月1日,她根据对方提供的网站,注册开通了账户,投了1000元,第二天就变成了1080元,而且还能随时取现。”于宪海说,刘女士尝到了甜头,但还是比较谨慎,再投了2000元,第三天又得到了回报。

而刘女士所在的群里,众多群友在传递着各种令人“兴奋”的消息:我今天又收益几千元、我准备卖房投资这款理财产品、我把我媳妇也拉进万博娱乐在线在线娱乐游戏平台,万博娱乐在线线上所有火热的娱乐游戏,万博BB电子官网授权是经过国家许可的正规的网上游戏娱乐平台,万博在线博彩是万博在线博彩的简称也是大家很熟悉的一个称呼所在,万博娱乐在线存款100即可享受高达300000开户礼金,1%洗码不封顶.来一起投资……

刘女士逐渐放松了警惕,此后又接连四次投资,共计18万元。直至3月7日,她想取现时发现不能取现,她根据理财顾问的提示,几次拨打客服电话,对方均称系万博娱乐在线在线娱乐游戏平台,万博娱乐在线线上所有火热的娱乐游戏,万博BB电子官网授权是经过国家许可的正规的网上游戏娱乐平台,万博在线博彩是万博在线博彩的简称也是大家很熟悉的一个称呼所在,万博娱乐在线存款100即可享受高达300000开户礼金,1%洗码不封顶.网络故障,要她稍后再试。她抱着侥幸的心理,试了几次后,登陆的网站却消失了,还被好友拉黑了,这才意识到被骗,遂报了警。

民警将犯罪嫌疑人押解下飞机。 图

民警将犯罪嫌疑人押解至押运车辆。

从淄博警方初步侦查掌握的情况看,诈骗犯罪嫌疑人购买网站域名后,仿冒正规投资理财产品网站,让人信以为真,一旦有人投资后,后台资金就完全由他们掌控了,他们放长线钓大鱼,先给投资人一点甜头,通过交流逐渐摸透投资人经济承受能力上限后,见好就收,销声匿迹。